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刘汉经地下钱庄洗钱10亿还赌债电视棒


/ 2015-09-30

旺在成功兑换港币等外币后,将钱汇到了范荣彰的账户内。范荣彰在确认收钱后,放置汉利宏公司、利骏德公司将对应的人民币,转入旺指定的深圳市百名威商业无限公司等71家公司账户。

21世纪初,刘汉节制的汉龙集团已有相当规模。

从2000年起头,刘汉经常到境外赌钱,出名的赌城美国拉斯维加斯、澳门地域等地的各大赌场成为刘汉经常帮衬的处所。与良多赌客一样,刘汉从这些赌场均铩羽而归。截至2010年6月,刘汉在澳门欠下大约10亿港币的赌债,在美国欠下1500多万美元。

截至2010年6月,汉龙集团及其联系关系企业共向汉利宏公司、利骏德公司领取10.8亿余元。范荣彰将此中的5亿元成功兑换为港币,协助刘汉了境外欠下的赌债。

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四川“黑老迈”刘汉及其节制的汉龙集团,曾通过深圳的地下钱庄,兑换数亿元港币,用于刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的赌债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔买卖的地下钱庄节制人借此获利100余万元。

材料图:刘汉

刘汉的黑金帝国被摧毁后,机关在侦查过程中发觉了上述现实,范荣彰、旺也先后就逮。咸宁市查察院对刘汉的中,刘汉的上述现实形成不法运营罪。咸宁市中院的一审讯决中,这一得以认定。范荣彰、旺被另案处置。

刘汉的汉龙集团及其联系关系企业,现实与范荣彰节制的汉利宏公司、利骏德公司并无生意往来。但在刘汉的放置下,汉龙集团及其11家联系关系企业,连续起头将资金汇到汉利宏公司、利骏德公司账户,因为汇款的号令间接来自刘汉,汉龙集团的财政人员并不清晰钱的具体用处。

从2000年起头,范荣彰就起头伴随刘汉前去澳门等地赌钱,也领会刘汉欠下巨额赌债的环境。2004年摆布,急需赌债的刘汉找到范荣彰,提出能否能够从汉龙集团将钱汇到他在深圳的两家公司的账户,然后再由范通过地下钱庄将这些钱兑换成外币,用于赌债。范荣彰找到假名“王生”的旺打听环境,而旺恰是深圳处置地下钱庄的营业人员。在获得旺的必定后,范荣彰最终承诺了刘汉。

作者:《财经》记者 张剑/文

原题目:《财经》专稿|刘汉经地下钱庄洗钱10亿还赌债

四川“黑老迈”刘汉及其节制的汉龙集团,曾通过深圳的地下钱庄,兑换数亿元港币,用于刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的赌债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔买卖的地下钱庄节制人借此获利100余万元。

协助刘汉进行地下钱庄买卖的,是范荣彰节制的深圳市汉利宏投资成长无限公司(以下简称“汉利宏公司”)、深圳市利骏德电脑手艺无限公司(以下简称“利骏德公司”)。

刘汉欠下的这些赌债均为外币,按照我国的法令律例,外币兑换实行严酷和规范的管制政策。刘汉虽然有足够的本钱能够这些赌债,但若是不兑换为外币,底子领取不出去。为了这些赌债,刘汉及其汉龙集团最终也选择了通过深圳的地下钱庄来“洗钱”,以巨额赌债。

至此,范荣彰就能够通过其账户协助刘汉赌债。这一过程不断持续到2010年6月。旺开出的手续费为,每兑换100万元收取1000到1500元手续费,这笔钱亦由刘汉进行承担。

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