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银行支行长诈骗牵出地下钱庄涉案金额超120亿2015年8月27日 星期四


/ 2015-08-27

内地两地钱庄

2012岁首年月,沈海生得知陈先生的设法后,声称能够通过本人手中的外汇管控目标,帮陈先生将其手中的人民币换成港币,转回,但需要200万元益处费。陈先生考虑到正轨跨境转账手续受限,且时间较长手续繁琐,便同意让沈海生帮手。

据警方引见,本年80多岁的人陈先生不断在内地经商,他与某国有银行深圳一支行行长沈海生认识多年。因年纪大了,陈先生想把在内地的财产卖掉,回养老。

叶晓莲交接,陈先生的那笔“生意”是某国有银行深圳一支行的工作人员找到她,问能不克不及做的。因为金额较大,叶晓莲给翁姓上家打德律风,对方说能够操作,叶晓莲才让叶镇城去操作。沈海生将人民币打给叶晓莲,叶晓莲将钱打给上家,上家再通过的账户,将港币打到陈先生在的账户上。

26岁的郑晓生也是汕头人,据他说,其母亲从2009年就起头运营地下钱庄,他是2012年才起头参与。因为他家的商铺紧邻罗湖港口,经常会有过关人员前来兑换外币,一般是收取万分之二到万分之八的手续费,每个月的运营额在500万到1000万摆布。

为防止本人的账户操作太屡次惹起银行留意,叶氏姐弟还用本人亲属的身份证件开设了多个账户。叶氏姐弟说,他们一般不会问客户的身份和资金的来历及用处等。

今天,记者从经侦局获悉,某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗窜匿,牵出一路涉案金额跨越120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名,捣毁地下钱庄6个,查获银行卡300余张。目前,此案仍在进一步侦查中。

手段

嫌疑人家的烟酒店内暗藏地下钱庄。警方供图

获利

据警方引见,叶晓莲,1978年出生,广东汕头人,和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学结业后就出来打工,1999年起,她起头在宝安西乡步行街不法买卖外汇。

案发

每月停业额达万万摆布

与叶氏姐弟在街边拉客户分歧,郑晓生一家在罗湖港口开设了一家商铺,概况上卖水卖烟,暗地里进行不法兑换外汇,并且是全家人一路参与。

深圳宝安经侦大队办案称,此起地下钱庄案的嫌疑人相互间亲属带亲属、老乡带老。

郑晓生称,他们一般很少换大额的,若是有大额的需要跨境转账,也是通过的地下钱庄进行操作。客户把人民币打到他的账户,再供给一个账户,他们跟的地下钱庄联系,由的地下钱庄把外币打到客户的账户上。同样,若是地下钱庄的客户需要人民币时,也会跟郑晓生等人联系,由郑晓生为其供给人民币。郑晓生说,这种做法俗称“对冲”,两边每天会进行一次结算,来均衡彼此之间的“对冲”账目。

据警方查实,叶氏姐弟的涉案金额高达6200余万元。

案情

随后,陈先生将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后,陈先生的账户都收到了港币。第三次汇钱后,陈先生的账户只收到了部门款子,还有800万元不断没有收到。沈海生告诉陈先生,是由于帮手转账的李某不见了。

按照深圳市宝安经侦大队的查询拜访,陈先生的钱汇入李某账户后,在短时间内又被转移到5个可疑账户,随后又敏捷向100多个账号转移资金。其间,部门资金颠末被叶晓莲、叶镇城节制的账户。警方对200多个银行账户进行梳理,一个地下钱庄逐步浮出水面。

叶晓莲说,和良多人一样,她弄个小板凳坐在商铺门口,一些手里有港币、美元的人,或需要用人民币换港币、美元,嫌到银行兑换麻烦,就会来找他们换。他们换的价钱和银行相差无几,有时会高几块钱。另一方面,会有人打德律风向她收购外币,一般加价万分之一到万分之等。叶晓莲担任接单,叶镇城担任操作,赚了钱两人等分,一个月能挣一万多块钱。

行长诈骗牵出地下钱庄

经陈先生多次诘问,沈海生才认可他底子没有外汇目标,而是通过地下钱庄操作。2012年11月,沈海生告退潜逃时,仍有625万元没有偿还陈先生。

警方对上述两起案件进行查询拜访时,发觉两起案件中帮嫌疑人转移资金的地下钱庄具有联系关系。本年3月6日,深圳警方对两起案件中涉及地下钱庄的线索并案侦查。6月2日,警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获,捣毁地下钱庄6个,查获银行卡300余张,涉案金额高达120亿元。目前,此案仍在进一步侦查中。

据警方透露,地下钱庄曾经成为贪腐、电信诈骗、不法集资、股市资金流出等转移资金的通道,风险性极大。

警方查案过程中,又于客岁4月份,接到叶先生报案,对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元,警方发觉嫌疑人出逃前,曾在郑晓生操作的兑换点,向郑晓生家人的账号转账8532万元。

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