电视棒地下钱庄被查 贪腐赃款和涉股市资金借其出境

2015年8月4日，佛山市经侦支队对一涉嫌不法运营的“地下钱庄”采纳收网步履，步履中捣毁2个，就地查获假公章、合同章300多枚，以及多量财政账册单据，涉及金额初步查证跨越200亿元人民币。

据孟庆丰引见，此外，“地下钱庄”仍是贩毒、涉恐犯罪、不法集资、贪腐等犯罪勾当赃款转移东西；别的，“地下钱庄”使大量性质不明的跨境资金游离于国度金融监管系统之外，严峻国度金融本钱市场次序和宏观调控政策的落实。

孟庆丰暗示，“地下钱庄”成为各类经济犯罪赃款出境外流的主要通道。此中，证券犯罪也借助“地下钱庄”外流资金，严峻干扰国度金融本钱市场次序。

8月24日，被称为“股市救火队长”的副部长孟庆丰掌管召开电视德律风会议，要求全国机关从本日起至11月底，开展冲击“地下钱庄”集中同一步履。

深圳警方查获的一个“地下钱庄”，由普互市店作为保护。该商铺老板郑晓生（红衣者）涉嫌暗地里兑换外汇，替身向境外转移资金。

此次代号为“银鹰二号”的破案步履，只是广东省开展多起冲击“地下钱庄”的一个案例，除此之外，辽宁、上海、、浙江等地机关近期也破获30余起严重“地下钱庄”案件。据警方透露，此中有些在侦案件中，还涉及发布的100名“红通”人员的赃款转移。

截至昨日，警方已端掉66个“地下钱庄”，涉案资金达4300余亿元。

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据警方透露，本年7月，上海警方在查处某外资商业公司涉嫌股市犯罪案件中，就发觉其不法所得的数亿元人民币通过“地下钱庄”转移到了境外。